代码：002213                简称：pp电子股份           公告编号：2025-034

深圳市pp电子创新科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无增加、修改、否决议案的情形；

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

（一）召开时间：

1.现场会议时间：2025年5月15日下午3:00；

2.网络投票时间：2025年5月15日；

其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日9:15--9:25，9:30--11:30和13:00--15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月15日9:15--15:00。

（二）召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406公司会议室；

（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；

（四）召集人：公司第六届董事会；

（五）主持人：公司董事何强先生（经半数以上董事推举）；

（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市pp电子创新科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

（一）出席本次股东大会的公司股东及股东授权委托代表共计199人，代表股份数量75,388,398股，占公司有表决权股份总数的31.7664％。其中：

1.出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共6人，经确认，出席现场会议的股东及股东授权委托代表中有1位已参加深圳交易所交易系统投票，根据《上市公司股东会规则》第三十六条规定：同一表决权只能选择现场、网络或者其他表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准；故以现场方式投票的股东为5名，代表股份数量594,400股，占公司有表决权股份总数的0.2505％；

2.通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共194人，代表股份数量74,793,998股，占公司有表决权股份总数的31.5159％；

3.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共192人，代表股份数量4,432,083股，占公司有表决权股份总数的1.8675％。

（二）公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

（三）上海市锦天城（深圳）律师事务所列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案，具体表决情况如下：

（一）《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意75,147,898股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6810％；反对202,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2687％；弃权37,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0503％。

中小股东总表决情况：

同意4,191,583股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5737％；反对202,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5712％；弃权37,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8551％。

本议案以普通决议审议通过。

（二）《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意75,147,798股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6809％；反对204,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2715％；弃权35,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0476％。

中小股东总表决情况：

同意4,191,483股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5714％；反对204,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6186％；弃权35,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8100％。

本议案以普通决议审议通过。

（三）《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：

同意75,147,898股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6810％；反对204,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2715％；弃权35,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0475％。

中小股东总表决情况：

同意4,191,583股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5737％；反对204,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6186％；弃权35,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8077％。

本议案以普通决议审议通过。

（四）《关于<2024年度利润分配预案>的议案》

总表决情况：

同意75,145,298股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6775％；反对206,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2744％；弃权36,200股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0480％。

中小股东总表决情况：

同意4,188,983股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5150％；反对206,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6682％；弃权36,200股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8168％。

本议案以普通决议审议通过。

（五）《关于<2024年年度报告全文>及<2024年年度报告摘要>的议案》

总表决情况：

同意75,149,298股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6828％；反对201,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2678％；弃权37,200股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0493％。

中小股东总表决情况：

同意4,192,983股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6052％；反对201,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5554％；弃权37,200股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8393％。

本议案以普通决议审议通过。

（六）《关于公司董事长薪酬的议案》

总表决情况：

同意4,748,583股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.4713％；反对219,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.3649％；弃权58,500股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1638％。

中小股东总表决情况：

同意4,154,183股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7298％；反对219,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9503％；弃权58,500股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3199％。

关联股东深圳市创通投资发展有限公司、连宗敏女士回避表决本议案。

本议案以普通决议审议通过。

（七）《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意75,146,598股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6793％；反对203,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2701％；弃权38,200股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0507％。

中小股东总表决情况：

同意4,190,283股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5443％；反对203,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5938％；弃权38,200股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8619％。

本议案以普通决议审议通过。

（八）《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

总表决情况：

同意75,148,998股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6824％；反对201,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2678％；弃权37,500股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0497％。

中小股东总表决情况：

同意4,192,683股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5985％；反对201,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5554％；弃权37,500股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8461％。

本议案以普通决议审议通过。

（九）《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

总表决情况：

同意75,134,598股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6633％；反对215,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2853％；弃权38,700股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0513％。

中小股东总表决情况：

同意4,178,283股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2736％；反对215,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8532％；弃权38,700股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8732％。

本议案为股东大会特别决议事项，经出席会议的股东所持股份总数的三分之二以上同意通过。

（十）《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

总表决情况：

同意75,147,898股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6810％；反对201,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2678％；弃权38,600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0512％。

中小股东总表决情况：

同意4,191,583股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5737％；反对201,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5554％；弃权38,600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8709％。

本议案以普通决议审议通过。

（十一）《关于开展外汇套期保值业务的议案》

总表决情况：

同意75,147,898股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6810％；反对201,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2678％；弃权38,600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0512％。

中小股东总表决情况：

同意4,191,583股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5737％；反对201,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5554％；弃权38,600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8709％。

本议案以普通决议审议通过。

（十二）《关于公司闲置厂房出租的议案》

总表决情况：

同意75,150,998股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6851％；反对201,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2678％；弃权35,500股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0471％。

中小股东总表决情况：

同意4,194,683股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6436％；反对201,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5554％；弃权35,500股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8010％。

本议案以普通决议审议通过。

（十三）《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

总表决情况：

同意75,142,798股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6742％；反对210,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2787％；弃权35,500股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0471％。

中小股东总表决情况：

同意4,186,483股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4586％；反对210,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7404％；弃权35,500股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8010％。

本议案为股东大会特别决议事项，经出席会议的股东所持股份总数的三分之二以上同意通过。

（十四）《关于回购注销部分限制性的议案》

总表决情况：

同意75,154,098股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6892％；反对199,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2652％；弃权34,400股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0456％。

中小股东总表决情况：

同意4,197,783股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7135％；反对199,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5103％；弃权34,400股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7762％。

本议案为股东大会特别决议事项，经出席会议的股东所持股份的三分之二以上同意通过。

（十五）《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意75,149,898股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6836％；反对201,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2678％；弃权36,600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0485％。

中小股东总表决情况：

同意4,193,583股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6188％；反对201,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5554％；弃权36,600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8258％。

本议案为股东大会特别决议事项，经出席会议的股东所持股份的三分之二以上同意通过。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所；

（二）律师姓名：何煦、余苏；

（三）结论性意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市pp电子创新科技股份有限公司2024年年度股东会之法律意见书》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《深圳市pp电子创新科技股份有限公司2024年年度股东大会决议》；

（二）《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市pp电子创新科技股份有限公司2024年年度股东会之法律意见书》。

特此公告。

深圳市pp电子创新科技股份有限公司

董 事 会

2025年5月15日